La Fiscalía panameña registra las oficinas de Mossack Fonseca por los «papeles»

La-Fiscalía-panameña-registra-las-oficinas-de-Mossack-Fonseca-por-los-papelesLa Fiscalía de Panamá ha registrado este martes las oficinas del bufete Mossack Fonseca como parte de la «investigación de oficio» abierta a raíz del escándalo conocido como los papeles de Panamá. La «diligencia de allanamiento, inspección ocular y registro» se realizó en «la sede de la firma forense Mossack Fonseca y demás filiales del grupo», y «en el Data Center Internacional de la empresa telefónica que brinda soporte informático, en debida forma y sin ningún tipo de percance o impedimento», indicó la Fiscalía, informó el periódico ABC.es.


Instalează Aplicația Radio Românul pe Telefon

Descarca Radio Romanul in App Store iPhone Apple


Descarca Radio Romanul in Google Store Android

Descarcă aplicația și astfel poți asculta Radio Românul oriunde te-ai afla în Spania și în lume! Radio Românul este: Aproape de Tine!

Citește Ultimele Știri

Cel Mai Citit Ziar al Românilor din Spania PeriódicoElRumano.es

Duminică 3 martie, sărbătorim împreună Ziua Femeii la Festivalul Mărțișor 2024, în Recinto Ferial din Torrejón de Ardoz, Madrid, pe ...
Dragobete - 24 de febrero - el “San Valentín Rumano”: No es que los rumanos no celebren San Valentín, pues ...
24 februarie: De Dragobete, Iubește Românește! Dragobetele, zeu al dragostei în Panteonul românesc era sărbătorit, în funcţie de zona etnografică, ...

El objetivo era «obtener documentación que guarde relación con las informaciones publicadas en los artículos noticiosos que establece la posible utilización de la firma forense en actividades ilícitas», añadió. El fiscal Javier Caraballo, titular de la nueva Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada cuya creación fue anunciada este mismo martes por el Ministerio Público, fue el encargado de la diligencia.

Caraballo tiene «la facultad legal para realizar las investigaciones de oficio, denuncias y/o querellas relativas a los delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, entre otros», de acuerdo con la información oficial. La diligencia de este martes, la primera de este tipo que hace la Fiscalía en el marco de la investigación por los papeles de Panamá, se realizó con el apoyo de Informática Forense del Instituto de Medicina Legal, la sección de Análisis Financiero de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional.


Abonează-te pentru a primi știrile pe email


Al inicio del procedimiento, uno de los abogados de la firma, Elías Solano, se limitó a comentar fuera de las oficinas del bufete que la diligencia se trataba de una «inspección ocular», y negó que fuera un allanamiento. Por su parte, una fuente judicial dijo que «se presume que la firma no está colaborando con el fiscal en la inspección ocular (…) están dilatando» el proceso, según la fuente citada.

 

 


VEZI ULTIMELE ȘTIRI


VEZI ȘTIRI ROMÂNI SPANIA

Întâlnirea ambasadorului României, George Bologan, cu primarul orașului Malaga, Francisco de la Torre

Întâlnirea ambasadorului României, George Bologan, cu primarul orașului Malaga, Francisco de la Torre

Întâlnirea ambasadorului României, George Bologan, cu primarul orașului Malaga, Francisco de la Torre, a fost o oportunitate pentru a cunoaște ...
Demersuri Legale: Copiii născuți în străinătate, dintr-un părinte român și un părinte străin, dobândesc cetățenia română

Demersuri Legale: Copiii născuți în străinătate, dintr-un părinte român și un părinte străin, dobândesc cetățenia română

Ambasada României în Regatul Spaniei informează: Știați că… în temeiul legii, copilul dobândește cetățenia română chiar dacă s-a născut în ...
Reuniunea ambasadorului George Bologan cu comunitatea de români din Palma de Mallorca

Reuniunea ambasadorului George Bologan cu comunitatea de români din Palma de Mallorca

Cu ocazia reprezentării României la reuniunea informală a miniștrilor turismului din UE, din Palma de Mallorca, ambasadorul României în Regatul ...
Vizita de lucru a ambasadorului George Bologan la Palma de Mallorca

Vizita de lucru a ambasadorului George Bologan la Palma de Mallorca

În marja reuniunii informale pentru Turism organizată de Președinția Spaniolă a Consiliului Europei, în perioada 30-31 octombrie 2023, ambasadorul României ...

VEZI ȘTIRI SPANIA


VEZI EVENIMENTE SPANIA


VEZI INFORMAȚII UTILE


ESPAÑOL


VEZI ȘTIRI VIDEO