Consiliul Europei: România monitorizează corespunzător operaţiunile bancare pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului

Consiliul Europei: România monitorizează corespunzător operaţiunile bancare pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului

România se numără printre ţările care aplică în practică legislaţia Consiliului Europei în privinţa monitorizării operaţiunilor bancare pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, relevă un raport care a fost făcut public la Strasbourg, informeazã AGERPRES.


Instalează Aplicația Radio Românul pe Telefon

Descarca Radio Romanul in App Store iPhone Apple


Descarca Radio Romanul in Google Store Android

Descarcă aplicația și astfel poți asculta Radio Românul oriunde te-ai afla în Spania și în lume! Radio Românul este: Aproape de Tine!

Citește Ultimele Știri

Cel Mai Citit Ziar al Românilor din Spania PeriódicoElRumano.es

Ford Europa împreună cu 27 de companii au semnat un apel către Uniunea Europeană (UE) pentru a se asigura că ...
Citește Mai Mult
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a elaborat şi pune la dispoziţia cetăţenilor români un document online de tip "Smart Flyer" care ...
Citește Mai Mult
România a cucerit 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint şi 3 de bronz, la cea de-a XIV-a ediţie ...
Citește Mai Mult

Mai exact, raportul Consiliului Europei evaluează modul în care statele semnatare ale Convenţiei de la Varşovia privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului monitorizează operaţiunile bancare în scop de prevenţie.

Conform raportului, majoritatea ţărilor, deşi cu diferenţe semnificative, aplică două articole ale Convenţiei – 7(2c) and 19(1) – care le oferă un instrument specific autorităţilor competente pentru a monitoriza, pe o perioadă anume, operaţiunile bancare derulate prin unul sau mai multe conturi identificate.


Abonează-te pentru a primi știrile pe email


Raportul menţionează că România aplică în practică cele două articole şi încurajează autorităţile de la Bucureşti să continue în această direcţie.

Deschisă spre a fi semnată la Varşovia în 2005, Convenţia Consiliului Europei privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului este în prezent în vigoare în 37 de state membre. Alte şase state membre ale Consiliului Europei au semnat-o, dar nu au ratificat-o încă.


Pentru alte știri interesante, urmărește-ne pe Facebook!


Convenţia este primul tratat internaţional care acoperă atât prevenirea şi controlul spălării banilor, cât şi finanţarea terorismului. Documentul menţionează faptul că un acces rapid la informaţii financiare sau la informaţii asupra activelor deţinute de organizaţii criminale, inclusiv grupări teroriste, este esenţial pentru măsuri de prevenţie şi de sancţionare de succes şi, în cele din urmă, este cel mai bun mijloc de a le combate.

Sursa: www.agerpres.ro
Foto: pixabay.com

 


VEZI ULTIMELE ȘTIRI


VEZI ȘTIRI ROMÂNI SPANIA

Sesiune specială pentru preluarea cererilor de pașapoarte

Sesiune specială pentru preluarea cererilor de pașapoarte

Pentru a veni în sprijinul persoanelor a căror carte de identitate românească a expirat în perioada stării de alertă, Consulatul ...
Citește Mai Mult
A doua zi a proiectului Săptămâna limbilor străine, la Sevilla - România, invitatul special

A doua zi a proiectului Săptămâna limbilor străine, la Sevilla – România, invitatul special

Cea de a doua zi a proiectului Săptămâna limbilor străine, moment organizat de o şcoală internaţională din Sevilla, unde România, ...
Citește Mai Mult
Săptămâna limbilor străine la Sevilla - România, invitatul special

Săptămâna limbilor străine la Sevilla – România, invitatul special

Învăţarea limbilor străine ne oferă o conexiune inedită cu lumea care ne înconjoară, reprezentând un instrument cheie pentru înţelegerea interculturală, ...
Citește Mai Mult
BUSINESS SUPPORT Un concept de evenimente de afaceri care adună români din întreaga lume Cum a fost ediția de la Marbella, din Spania

BUSINESS SUPPORT: Un concept de evenimente de afaceri care adună români din întreaga lume. Cum a fost ediția de la Marbella, din Spania?

Evenimentele BUSINESS SUPPORT sunt cele mai importante evenimente dedicate oamenilor de afaceri români din întreaga lume. Evenimentele BUSINESS SUPPORT sunt ...
Citește Mai Mult

VEZI ȘTIRI SPANIA


VEZI EVENIMENTE SPANIA


VEZI INFORMAȚII UTILE


ESPAÑOL


VEZI ȘTIRI VIDEO