La Fiscalía panameña registra las oficinas de Mossack Fonseca por los «papeles»

La-Fiscalía-panameña-registra-las-oficinas-de-Mossack-Fonseca-por-los-papelesLa Fiscalía de Panamá ha registrado este martes las oficinas del bufete Mossack Fonseca como parte de la «investigación de oficio» abierta a raíz del escándalo conocido como los papeles de Panamá. La «diligencia de allanamiento, inspección ocular y registro» se realizó en «la sede de la firma forense Mossack Fonseca y demás filiales del grupo», y «en el Data Center Internacional de la empresa telefónica que brinda soporte informático, en debida forma y sin ningún tipo de percance o impedimento», indicó la Fiscalía, informó el periódico ABC.es.


Instalează Aplicația Radio Românul pe Telefon

Descarca Radio Romanul in App Store iPhone Apple


Descarca Radio Romanul in Google Store Android

Descarcă aplicația și astfel poți asculta Radio Românul oriunde te-ai afla în Spania și în lume! Radio Românul este: Aproape de Tine!

Citește Ultimele Știri

Cel Mai Citit Ziar al Românilor din Spania PeriódicoElRumano.es

Comisia Europeană a prezentat, marţi, un pachet de propuneri legislative menit să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor şi ...
Citește Mai Mult
Peste două miliarde de tone de alimente rămân neconsumate la nivel mondial, o cantitate aproape dublă faţă de estimările anterioare, ...
Citește Mai Mult
La finalul primului trimestru din 2021, încă afectat de măsurile de izolare introduse pentru a stopa răspândirea pandemiei de coronavirus, ...
Citește Mai Mult

El objetivo era «obtener documentación que guarde relación con las informaciones publicadas en los artículos noticiosos que establece la posible utilización de la firma forense en actividades ilícitas», añadió. El fiscal Javier Caraballo, titular de la nueva Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada cuya creación fue anunciada este mismo martes por el Ministerio Público, fue el encargado de la diligencia.

Caraballo tiene «la facultad legal para realizar las investigaciones de oficio, denuncias y/o querellas relativas a los delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, entre otros», de acuerdo con la información oficial. La diligencia de este martes, la primera de este tipo que hace la Fiscalía en el marco de la investigación por los papeles de Panamá, se realizó con el apoyo de Informática Forense del Instituto de Medicina Legal, la sección de Análisis Financiero de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional.


Abonează-te pentru a primi știrile pe email


Al inicio del procedimiento, uno de los abogados de la firma, Elías Solano, se limitó a comentar fuera de las oficinas del bufete que la diligencia se trataba de una «inspección ocular», y negó que fuera un allanamiento. Por su parte, una fuente judicial dijo que «se presume que la firma no está colaborando con el fiscal en la inspección ocular (…) están dilatando» el proceso, según la fuente citada.

 

 


VEZI ULTIMELE ȘTIRI


VEZI ȘTIRI ROMÂNI SPANIA

Atmosferă iberică la Iași: "Tramvaiul Spaniei" va purta ieşenii pe străzile municipiului

Atmosferă iberică la Iași: “Tramvaiul Spaniei” va purta ieşenii pe străzile municipiului

Cel mai nou vagon personalizat de către Asociaţia Tramclub Iaşi este denumit "Tramvaiul Spaniei" şi va purta ieşenii pe străzile ...
Citește Mai Mult
Spania în Zona Roșie (22 iulie): CNSU a actualizat lista ţărilor cu risc epidemiologic ridicat

Spania în Zona Roșie (22 iulie): CNSU a actualizat lista ţărilor cu risc epidemiologic ridicat

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a actualizat, joi, lista ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată a cazurilor ...
Citește Mai Mult
Spania în Zona Roșie: CNSU a actualizat lista ţărilor cu risc epidemiologic ridicat

Spania în Zona Roșie: CNSU a actualizat lista ţărilor cu risc epidemiologic ridicat

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a actualizat, joi, lista ţărilor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat în contextul pandemiei de COVID-19, ...
Citește Mai Mult
Spania în Zona Verde (1 iulie): CNSU a actualizat lista ţărilor cu risc epidemiologic ridicat

Spania în Zona Verde (1 iulie): CNSU a actualizat lista ţărilor cu risc epidemiologic ridicat

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a actualizat, joi, pe 1 iulie 2021, lista ţărilor sau zonelor cu risc ...
Citește Mai Mult

VEZI ȘTIRI SPANIA


VEZI EVENIMENTE SPANIA


VEZI INFORMAȚII UTILE


ESPAÑOL


VEZI ȘTIRI VIDEO