România în faţa Curţii UE pentru neîndeplinirea normelor în materie de combatere a spălării banilor

Comisia Europeană a decis joi să trimită România şi Grecia în faţa Curţii de Justiţie pentru neîndeplinirea obligaţiei de a transpune în legislaţia lor naţională cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, preluat de AGERPRES.


Instalează Aplicația Radio Românul pe Telefon

Descarca Radio Romanul in App Store iPhone Apple


Descarca Radio Romanul in Google Store Android

Descarcă aplicația și astfel poți asculta Radio Românul oriunde te-ai afla în Spania și în lume! Radio Românul este: Aproape de Tine!

Citește Ultimele Știri

Cel Mai Citit Ziar al Românilor din Spania PeriódicoElRumano.es

Qatarul, o ţară din Goful Persic majoritar musulmană, şi-a reafirmat joi interdicţia, din motive religioase, de a consuma insecte, după ...
Cantitatea de deşeuri de plastic de unică folosinţă produsă la nivel mondial a crescut cu şase milioane de tone între ...
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a decis marţi că reglementarea UE privind organismele modificate genetic (OMG) nu se ...

Citește Ultimele Știri

Qatarul, o ţară din Goful Persic majoritar musulmană, şi-a reafirmat joi interdicţia, din motive religioase, de a consuma insecte, după ...
Cantitatea de deşeuri de plastic de unică folosinţă produsă la nivel mondial a crescut cu şase milioane de tone între ...
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a decis marţi că reglementarea UE privind organismele modificate genetic (OMG) nu se ...

Irlanda a transpus doar o parte foarte mică a normelor şi, prin urmare, este de asemenea trimisă în faţa Curţii de Justiţie.


Abonează-te pentru a primi știrile pe email


Comisia a propus impunerea de către CJUE a plăţii unei sume forfetare, precum şi a unor penalităţi zilnice până când cele trei ţări vor lua măsurile necesare.

„Spălarea banilor şi finanţarea terorismului au consecinţe asupra întregii Uniuni Europene. Nu putem lăsa nicio ţară din UE să devină veriga slabă. Din acest motiv, cerem ca toate statele membre să ia măsurile necesare pentru a combate spălarea banilor. Vom continua să monitorizăm foarte îndeaproape şi în mod prioritar punerea în aplicare a acestor norme de către statele membre”, a declarat comisarul pentru justiţie, consumatori şi egalitate de gen, Vera Jourová.


Pentru alte știri interesante, urmărește-ne pe Facebook!


Termenul pentru transpunerea de către statele membre în legislaţiile lor naţionale a celei de-a patra directive privind combaterea spălării banilor a fost 26 iunie 2017.

Între timp, în urma dezvăluirilor anchetei Panama Papers şi a atacurilor teroriste din Europa, Comisia a propus a cincea directivă privind combaterea spălării banilor, pentru a intensifica lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului. Noile norme au intrat în vigoare la 9 iulie 2018, după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar statele membre vor trebui să transpună în legislaţiile lor naţionale a cincea directivă privind combaterea spălării banilor până la 10 ianuarie 2020.

În ceea ce priveşte a patra directivă privind combaterea spălării banilor, Comisia a iniţiat până în prezent proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor pentru necomunicarea măsurilor de transpunere împotriva a 20 de state membre: trei proceduri se află în etapa sesizării Curţii, nouă în etapa avizului motivat, iar opt în etapa scrisorii de punere în întârziere. Între timp, majoritatea statelor membre ale UE au adoptat legislaţia relevantă. În prezent, Comisia analizează cu atenţie dacă legislaţia respectivă transpune integral dispoziţiile celei de-a patra directive privind combaterea spălării banilor, înainte de a decide fie închiderea cazurilor, fie continuarea procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor deschise împotriva unor state membre.

Foto: pixabay.com

 


VEZI ULTIMELE ȘTIRI


VEZI ȘTIRI ROMÂNI SPANIA

Precizări MAE despre amânarea zborului Valencia-București

Referitor la situația creată de amânarea zborului Valencia-București al companiei Wizz Air, Ministerul Afacerilor Externe face următoarele precizări: Consulatul României la ...

Ziua națională „Constantin Brâncuși”, sărbătorită într-un mod inedit la Madrid

La împlinirea a 144 de ani de la nașterea artistului român Constantin Brâncuși, întemeietorul sculpturii moderne și unul dintre cei mai ...

ARCO Madrid: Galeriile româneşti Gaep, Ivan şi Suprainfinit – la Târgul Internaţional de Artă Contemporană

Galeriile româneşti Gaep, Ivan şi Suprainfinit din Bucureşti vor participa, între 26 februarie şi 1 martie, la cea de-a 39-a ...

Desarticulada una organización que explotaba víctimas captadas en Rumanía mediante el método “lover boy”

10/02/20: En el marco de un Equipo Conjunto de Investigación formado por la Policía Nacional y la Guardia Civil en ...

VEZI ȘTIRI SPANIA


VEZI EVENIMENTE SPANIA


VEZI INFORMAȚII UTILE


ESPAÑOL


VEZI ȘTIRI VIDEO