Poliţia Română a oferit sprijin în cadrul unei ample operaţiuni coordonate de Poliţia Spaniolă, EUROPOL şi EUROJUST pentru destructurarea unei grupări infracţionale care ar fi cauzat economiei Uniunii Europene un prejudiciu total de 60 de milioane de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani, informează marţi IGPR, preluat de AGERPRES.
Instalează Aplicația Radio Românul pe Telefon
Descarcă aplicația și astfel poți asculta Radio Românul oriunde te-ai afla în Spania și în lume! Radio Românul este: Aproape de Tine!
Poliţia Spaniolă şi Agenţia Fiscală Spaniolă au instrumentat un dosar în cadrul căruia au reuşit să destructureze o grupare infracţională specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani. EUROPOL a oferit suportul analitic şi operaţional, organizând două întâlniri la Madrid şi Haga, iar EUROJUST a organizat o întâlnire de coordonare.
Contribuţia Poliţiei Române a fost realizată prin intermediul ofiţerilor specializaţi în prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi spălării banilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, poliţiştii efectuând investigaţii cu privire la societăţile comerciale din România implicate în mecanismul infracţional şi cu privire la profilului financiar al reprezentanţilor acestora, precizează sursa citată.
Abonează-te pentru a primi știrile pe email
Investigaţiile care au stat la baza destructurării grupării au fost efectuate şi de celelalte state implicate, respectiv Belgia, Bulgaria, Germania, Ungaria, Italia şi Portugalia.
În cadrul operaţiunii, în perioada 18 – 20 aprilie, 58 de persoane au fost arestate în Belgia, Germania, Portugalia şi Spania şi alte 101 persoane au fost căutate în mai multe state europene. De asemenea, au fost confiscate 52 de autoturisme de lux, 400.000 de euro, o armă şi mai multe echipamente IT.
Pentru alte știri interesante, urmărește-ne pe Facebook!
Grupul organizat era compus în principal din italieni, portughezi şi spanioli, fiind coordonat de către doi bărbaţi, tată şi fiu de naţionalitate spaniolă. Reţeaua includea mai mult de 100 de societăţi comerciale (majoritatea administrate de oameni interpuşi) din Belgia, Bulgaria, România, Spania şi Statele Unite ale Americii. Gruparea era specializată în producerea de documente false, în scopul eludării TVA, în comerţul electronic de bunuri şi în importul de autovehicule de lux, subliniază comunicatul IGPR.
Prejudiciul total cauzat economiei Uniunii Europene prin mecanismul infracţional este de 60 de milioane de euro.
Cooperarea s-a realizat în cadrul European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (Platformă de Cooperare multi-disciplinară a statelor membre relevante, instituţiile UE şi agenţiile UE, statele terţe, organizaţiile internaţionale, precum şi alţi parteneri (publici şi privaţi) pentru abordarea ameninţărilor prioritare în domeniul combaterii formelor grave de criminalitate internaţională şi criminalitate organizată) – Missing Trader Intra Community (MTIC) Fraud.
Foto: Politia Romana – www.politiaromana.ro / Facebook
Fernando Pastor Pons, Jesús de Matías Batalla, José Antonio Olmedo López-Amor, Elisabeta Boțan, Gregorio Muelas Bermúdez, José Luís Morante Vineri, ...
Este sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón: Acepto las cookies nos da su consentimiento a nuestra política de cookies. Lee nuestra Política de Cookies.
Funcional
Mereu activ
El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario con el fin legítimo de posibilitar la utilización de un determinado servicio expresamente solicitado por el abonado o usuario, o con la única finalidad de efectuar la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas.
Preferințe
Stocarea tehnică sau accesul este necesară în scop legitim pentru stocarea preferințelor care nu sunt cerute de abonat sau utilizator.
Estadísticas
El almacenamiento, la organización y el acceso que se utilizan sirven a fines exclusivamente estadísticos.Stocarea tehnică sau accesul care sunt utilizate exclusiv în scopuri statistice anonime. Fără o citație, conformitatea voluntară din partea Furnizorului tău de servicii de internet sau înregistrările suplimentare de la o terță parte, informațiile stocate sau preluate numai în acest scop nu pot fi utilizate de obicei pentru a te identifica.
Marketing
El almacenamiento técnico o el acceso son necesarios para crear perfiles de usuario para enviar publicidad o rastrear al usuario en un sitio web o en varios sitios web con fines de marketing similares.
