Precizări ale Ministerului Justiţiei în legătură cu amenda primită de România de la CJUE

Ministerul Justiţiei a făcut pe 17 iulie 2020 o serie de precizări în legătură cu amenda de 3 milioane euro primită de România din partea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), pentru întârzierea şi aplicarea incompletă a Directivei privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, informeazã AGERPRES.


Instalează Aplicația Radio Românul pe Telefon

Descarca Radio Romanul in App Store iPhone Apple


Descarca Radio Romanul in Google Store Android

Descarcă aplicația și astfel poți asculta Radio Românul oriunde te-ai afla în Spania și în lume! Radio Românul este: Aproape de Tine!

Citește Ultimele Știri

Cel Mai Citit Ziar al Românilor din Spania PeriódicoElRumano.es

Mihai Eminescu, statuie monumentală în bronz, Ateneul Român, București - Foto: mae.ro Ziua de 15 ianuarie, ziua nașterii poetului Mihai ...
Citește Mai Mult
Această măsură intră în vigoare începând cu salariul din luna ianuarie, pentru cele peste 96.000 de angajate și angajați din ...
Citește Mai Mult
Știați că la 28 mai 2023 vor avea loc alegeri municipale în Spania? În materialul alăturat, Ambasada României în Regatul ...
Citește Mai Mult

Potrivit ministerului, Directiva trebuia transpusă în legislaţia naţională a României până la data de 26 iunie 2017.

La data de 31.05.2018, proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost aprobat de Guvern şi a fost înaintat către Parlamentul pentru dezbatere în procedură de urgenţă.


Abonează-te pentru a primi știrile pe email


Proiectul de lege a fost adoptat, cu amendamente, de Senat, la data de 24.09.2018 şi de către Camera Deputaţilor la data de 24.10.2018, iar după reexaminare a fost adoptat de Senat în data de 18.03.2019 şi de către Camera Deputaţilor în data de 26.06.2019.

Legea a fost promulgată de către preşedintele României, devenind Legea nr.129/2019.


Pentru alte știri interesante, urmărește-ne pe Facebook!


Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a anunţat joi că a amendat România şi Irlanda cu 3 milioane de euro şi respectiv cu 2 milioane de euro pentru întârzierea şi aplicarea incompletă a Directivei privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului.

Astfel, România este obligată la plata unei sume forfetare în cuantum de 3 milioane de euro, în timp ce Irlanda are de achitat 2 milioane de euro.

Directiva 2015/8491 urmăreşte să prevină utilizarea sistemului financiar al Uniunii Europene în scopul spălării banilor şi al finanţării terorismului. Statele membre trebuiau să transpună această directivă în dreptul lor naţional până la 26 iunie 2016 şi să informeze Comisia Europeană cu privire la măsurile adoptate în această privinţă.

La 27 august 2018, executivul european a sesizat Curtea cu două acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, considerând că România, pe de o parte, şi Irlanda, pe de altă parte, nu au transpus în mod complet Directiva 2015/849 în termenul stabilit în avizele motivate respective şi nici nu au comunicat măsurile naţionale de transpunere corespunzătoare.

Prin două hotărâri pronunţate în Marea Cameră la 16 iulie 2020, Curtea a admis acţiunile introduse de Comisie. Astfel, Curtea a constatat, în primul rând, că, la expirarea termenului care le fusese stabilit în avizul motivat, România şi Irlanda nici nu adoptaseră măsurile naţionale de transpunere a Directivei 2015/849, nici nu comunicaseră Comisiei asemenea măsuri şi că, prin urmare, acestea nu şi-au îndeplinit obligaţiile care le revin în temeiul directivei respective.

Curtea a concluzionat că neîndeplinirea obligaţiilor de către România şi de către Irlanda a durat ceva mai mult de doi ani.

Sursa: www.agerpres.ro
Foto: pixabay.com

 


VEZI ULTIMELE ȘTIRI


VEZI ȘTIRI ROMÂNI SPANIA

Procedura pentru a candida la alegerile municipale din Spania (28 mai 2023)

Procedura pentru a candida la alegerile municipale din Spania (28 mai 2023)

Știați că la 28 mai 2023 vor avea loc alegeri municipale în Spania? În materialul alăturat, Ambasada României în Regatul ...
Citește Mai Mult
Gheorghe-Florin Cârciu, secretarul de Stat DRP transmite o urare de sărbători românilor de pretutindeni

Gheorghe-Florin Cârciu, secretarul de Stat DRP transmite o urare de sărbători românilor de pretutindeni

Dragi români de pretutindeni, Vă transmit, atât din partea mea, cât și din partea întregii echipe a Departamentului pentru Românii ...
Citește Mai Mult
ziarul-el-rumano-va-ureaza-sarbatori-fericite

Redacția Ziarului El Rumano vă urează Sărbători fericite!

Din partea redacției Ziarului El Rumano: Sărbătorile de Iarnă să vă aducă liniște și pace în suflet. Sărbători Fericite, alături ...
Citește Mai Mult
Programul de lucru cu publicul la CG Madrid (26 decembrie și 2 ianuarie)

Programul de lucru cu publicul la CG Madrid (26 decembrie și 2 ianuarie)

Echipa Consulatului General al României la Madrid vă urează Sărbători Fericite alături de cei dragi! Vă reamintim că în zilele ...
Citește Mai Mult

VEZI ȘTIRI SPANIA


VEZI EVENIMENTE SPANIA


VEZI INFORMAȚII UTILE


ESPAÑOL


VEZI ȘTIRI VIDEO