Arhive etichete: finanţarea terorismului

Consiliul Europei: România monitorizează corespunzător operaţiunile bancare pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului

Postat în de către
Consiliul Europei: România monitorizează corespunzător operaţiunile bancare pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului

România se numără printre ţările care aplică în practică legislaţia Consiliului Europei în privinţa monitorizării operaţiunilor bancare pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, relevă Citește mai departe Consiliul Europei: România monitorizează corespunzător operaţiunile bancare pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului→

Preşedintele Iohannis a promulgat Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

Postat în de către

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Citește mai departe Preşedintele Iohannis a promulgat Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului→