Cel Mai Citit Ziar al Românilor din Spania | Rumanos España
Comisia Europeană a prezentat un pachet de propuneri legislative menit să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, informează un comunicat Citește mai departe UE vrea sa înfiinţeze o agenţie europeană împotriva spălării banilor
România se numără printre ţările care aplică în practică legislaţia Consiliului Europei în privinţa monitorizării operaţiunilor bancare pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, relevă Citește mai departe Consiliul Europei: România monitorizează corespunzător operaţiunile bancare pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului
Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Citește mai departe Preşedintele Iohannis a promulgat Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
Întârzierea de către Parlament şi Guvern a transpunerii în legislaţia naţională a Directivei europene privind combaterea spălării banilor va duce la penalizări împotriva României din Citește mai departe Mureşan: România riscă penalizări europene pentru modul în care transpune Directiva privind combaterea spălării banilor